昆明反诈中心三楼的临时办公区,晨光透过百叶窗斜切而入,在堆积如山的文件上投下明暗交错的光影。
空气中弥漫着打印机的墨香与咖啡的焦香,专案组成员们戴着白色手套,正有条不紊地将一叠叠标有“虚假投资公司”字样的资料分类归档。
一、收尾现场的忙碌
办公区中央的长桌上,整齐排列着数十个蓝色档案盒,盒盖上用红色马克笔标注着“资金对接记录”“人员联络函”“虚假项目方案”等字样。
网络技术专家李伟蹲在地上,将一台加密硬盘接入电脑,屏幕上立刻跳出密密麻麻的代码,随着他指尖快速敲击,隐藏在代码后的资金流水逐渐显现。
“赵队,这是虚假公司与白家百胜集团的最后一笔资金往来记录,时间是清剿行动前三天,金额1200万。”李伟抬头,推了推鼻梁上的眼镜,语气带着一丝疲惫。
赵卫东走过去,俯身看着屏幕,指尖点在其中一行记录上:“这笔钱最终流向了魏家在瑞士的匿名账户,和陈默提供的洗钱线索完全吻合。”
他转身看向正在整理纸质文件的老刑警李建国,后者正用镊子夹起一张印有“宏图投资”公章的合作协议,小心翼翼地放入透明文件袋。
“所有与四大家族的对接记录都要单独归档,每份文件都要扫描备份,确保庭审时万无一失。”赵卫东的声音沉稳,目光扫过办公区里忙碌的身影。
李建国点头应道:“放心吧赵队,我们已经分了三个小组,一组负责纸质文件整理,一组负责电子数据备份,一组负责交叉核对,不会出任何纰漏。”
二、虚假公司的设立背景
墙上的电子钟指向上午九点,赵卫东走到窗边,望着楼下川流不息的车流,脑海中闪过一年前设立虚假投资公司的场景。
那时,陈默刚潜入苍盛园区不久,专案组虽获取了部分线索,但始终无法深入四大家族的核心利益链。
“要想引蛇出洞,必须搭建一个让他们信任的平台。”赵卫东在专案组会议上拍板,决定成立一家名为“宏图投资”的虚假公司,伪装成专注于东南亚文旅项目投资的企业。
为了让伪装更逼真,专案组特意租用了昆明CBD的高档写字楼,装修成轻奢风格,还招聘了五名经验丰富的金融行业从业者,负责日常运营与四大家族的对接。
“我们的目标是让白家、魏家相信,这是一个能帮他们洗白非法资金的安全渠道。”赵卫东当时指着办公区的设计图,眼神坚定。
回忆间,一阵急促的脚步声打断了他的思绪,负责整理人员联络函的年轻民警小张拿着一份文件跑过来:“赵队,这是虚假公司与刘家福利来集团的联络记录,里面有刘正祥亲自签署的合作意向书。”
赵卫东接过文件,指尖抚过纸上刘正祥潦草的签名,嘴角勾起一抹冷笑:“这份证据,足以坐实刘家利用合法产业洗钱的罪名。”
三、关键证据的梳理
办公区的另一侧,林晓雨正坐在电脑前,协助专案组核对虚假公司与卧虎山庄的资金往来。
她穿着简单的白色T恤,头发束成马尾,眼神专注地盯着屏幕,手指在键盘上快速敲击,将零散的资金流水整理成清晰的表格。
“晓雨,这份2023年8月的资金记录有点问题,收款账户不是明家的常用账户。”旁边的缅甸语翻译小王指着屏幕说道。
林晓雨凑近屏幕,仔细查看后说道:“这个账户我有印象,陈默在证词里提到过,是明家专门用来转移赌诈资金的秘密账户,户主是明学昌的远房亲戚。”
她立刻调出陈默的庭审证词电子版,找到相关段落截图,与资金记录一起存入“明家罪证”文件夹。
“没想到这个虚假公司还能牵扯出明家的秘密账户,真是意外之喜。”小王感慨道。
林晓雨笑了笑,眼中闪过一丝坚定:“每一份证据都不能放过,这是对所有受害者的交代。”
与此同时,李建国正在核对一份虚假项目方案,方案上详细列出了“果敢文旅小镇开发计划”,投资金额高达5亿元,落款处盖着“宏图投资”与“亨利集团”的公章。
“魏超仁为了让我们相信这个项目,还特意提供了虚假的土地使用证明。”李建国拿起一份附件,摇了摇头,“这些人真是无所不用其极。”
四、工作人员的表彰
中午十二点,收尾工作基本完成,所有资料都已分类归档并扫描备份,共计形成128个档案盒、36个电子文件夹,涵盖资金对接、人员联络、项目方案等多个方面。
赵卫东召集所有参与虚假投资公司运作的工作人员,在办公区举行了一个简单的表彰仪式。
他站在众人面前,目光扫过每个人疲惫却坚毅的脸庞:“过去一年,大家顶着压力,冒着风险,成功让四大家族信任了‘宏图投资’,为我们收集核心罪证提供了关键支持。”
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