刑侦档案：破案先锋 第25章 洗钱案（六）

江州市公安局专案小组，夜深。

墙上的资金流程图被重新绘制。所有“资金清白”的断点都被红笔标注了一个关键词：司法盲区。

程望站在流程图前，一言不发，盯着那个顶端的名字：林毓辰。

“他是裁缝。”程望缓缓开口，“裁缝善于把腐烂的布料缝成体面的西装，把死人缝进股东名单里，把肮脏的现金缝进新楼盘。”

雷涵神情低沉：“可他做得太利索，法律没留下针脚。”

“针脚在他没控制的地方。”程望目光一凝，“在壳公司和人力资源板块。”

技术小组重新调取辰曜资本名下“江州谦智财务咨询”与“惟辰顾问”往来数据。

发现两个细节：

1. 某一阶段，两家公司之间有过六次金额完全相同的双向转账，间隔不过数分钟；

2. 其中两笔交易，由“江苏瑞安人力资源外包公司”开票，但该公司法人注册地实为安徽偏远县城一户农民。

“我们找到漏洞了。”雷涵说。

“假发票。”程望淡声说，“伪交易 空转账 真实开票＝犯罪点。”

“可这笔开票金额，刚好压在刑事立案线以下。”

“那就查票源。”程望说，“从人力资源公司入手。”

次日清晨七点，警方兵分三路，前往以下三地展开搜查：

? “江苏瑞安人力资源外包有限公司”注册地址；

? 安徽农民户口地址；

? 江州谦智财务咨询实际办公地址。

第一路小组（人力公司）：办公楼为共享办公区，注册人名为“赵兰花”，实为一名六十岁清洁工，从未参与财务。

她签署公司注册文件的过程，被其儿子“赵明”隐瞒为“居住证登记”，现已配合录口供。

第二路小组（安徽）：查明“法人账户”曾被中介以“租身份证开公司”名义办理。背后中介为江州一名名叫“许大朋”的前银行理财经理。

第三路（实际办公）：谦智公司办公地点虽挂牌为财务咨询，实为空壳代账办公，地址下属30余家公司，月租统一交由“辰曜商业物业”收取。

整个网络，最终再度汇拢到黄子谦所控制的资产池。

上午十点，会议室内。

雷涵将三条路径整合为一张“洗钱逻辑图”：

1. 利用人头开设公司，完成资金“转移轨迹”掩盖；

2. 以壳公司与虚构业务开票，制造资金合规性；

3. 所有公司办公地址统一，回流至辰曜资本物业；

4. 个别票据与命案发生时间重合。

程望指着那张票据——标注日期为刘欣蕾失踪后第七天。

“票据虚构，开票人为失踪案中命案关联企业，且资金转回辰曜系统。我们能起诉的，不是林毓辰。”

“而是整套财务链条的执行者。”

专案组在汇总过程中，发现一个重要人物：许大朋。

他曾在某银行理财部任职，离职后成立个人“财务顾问公司”，专门为本地小微企业提供“节税”方案，而实际业务为壳公司转账包装与票据代办。

他的前员工向警方提供了一张表格：2023年度可配合客户列表。

其中备注部分，有以下信息：

? “Y.Q.”（谦智）——高风险客户，优先处置；

? “Z.X.L.”（刘欣蕾）——风险值6，建议资产快速周转；

? “L.Y.C.”（林毓辰）——不做评论，仅合作对接；

? “黄子谦”——专线接口，无需常规审计。

“这是他们内部的客户风险表。”雷涵低声说。

“是裁缝的剪裁顺序。”程望答。

午后14:30，警方对许大朋展开控制。

他是关键的“裁缝助理”——连接资本和灰色票据的接口。

面对审讯，他起初拒绝配合，称自己“提供的是合法咨询”。

直到技术组调出他与黄子谦往来中，关于“特殊客户销户”处理建议的录音：

“像Z.X.L.这种你就赶紧走票，别留底子，她已经出事了。”

他终于沉默。

“我只是裁缝的手。”他喃喃，“但我不知道针线是拿来缝尸体的。”

专案组终于构建起可供司法落点的证据链条：

? 票据虚构事实可查；

? 壳公司登记人提供口供；

? 票据转账与命案存在时间重合；

? 许大朋供出其知晓客户风险分级，并主动销账；

? 系统链条中可分步骤定罪：虚假开票、非法经营、掩盖犯罪收益来源、以及参与犯罪团体。

雷涵低声说：“我们终于缝到了破绽。”

程望没有回应，只轻声将那张流程图收起，语气极低：

“接下来——就让他穿上自己的作品。”

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