法医叶子录 拆迁引发的血案2

市公安局刑侦支队，9月19日上午9:15

叶子坐在电脑前，双眼紧盯着屏幕上的数字。过去十二个小时里，他一直在分析孙志强留下的财务资料。那些从宏远大厦顶层抢救出来的文件，包含了大量银行流水、合同协议和秘密账本。

找到了。叶子喃喃自语，用鼠标点击了一份加密的电子文档。

屏幕上显示出一份详细的资金流向表。在过去两年中，宏远公司向一个名为海天贸易有限公司的账户转账超过三千万元。这家公司的注册地在深圳，法人代表叫林建华，但叶子通过工商查询发现，这个林建华只是一个挂名的傀儡。

海天贸易...叶子调出了公司的详细信息，成立时间：2022年3月，注册资本：1000万元，经营范围：进出口贸易、咨询服务...

表面上看，这是一家再普通不过的贸易公司，但叶子注意到一个细节——公司的注册地址在深圳市福田区的一个写字楼里，而那栋写字楼的其他楼层，大多是一些空壳公司和金融机构。

这个地址有问题。叶子站起身来，拿着资料走向马志强的办公室。

马志强正在和刘国强讨论案件的后续处理工作。看到叶子进来，他放下手中的文件：叶子，有什么发现？

马队，我在孙志强的财务资料中发现了一个重要线索。叶子将打印出来的资料放在桌上，宏远公司在过去两年中，向深圳一家名为海天贸易的公司转账超过三千万。

马志强接过资料，仔细查看：海天贸易？没听说过。

我也没听说过，但这家公司很可疑。叶子指着资料上的信息，首先，公司的注册地址很奇怪，在福田区的一个写字楼里，但那个地址同时注册了十几家公司。

典型的空壳公司操作手法。刘国强插话道，用来洗钱或者转移资产。

其次，我查了这家公司的银行流水，发现它的大部分收入都来自全国各地的小型房地产公司，而这些公司都有一个共同点——都涉及过暴力拆迁项目。

马志强眼睛一亮：你是说，这是一个专门为房地产黑恶势力洗钱的空壳公司？

很有可能。叶子点头，而且我发现了更有趣的事情。

他从文件夹中取出另一份文件：这是孙志强个人账户的流水记录。在三个月前，他收到了一笔来自国外的汇款，金额是五百万美元。

国外汇款？刘国强皱眉，谁汇给他的？

这就是问题所在。叶子指着汇款记录，汇款方是一家名为Crown Investment Group的美国投资公司，但用的是离岸账户，很难追踪到具体的汇款人。

马志强沉思片刻：五百万美元...这在房地产项目中算是大数目了。会不会是投资款？

如果是正当投资，为什么要用离岸账户？而且时间点也很巧合。叶子调出另一个文件，这笔汇款到账后不到一周，孙志强就开始了城东棚户区的暴力拆迁。

刘国强和马志强对视一眼，都意识到这个案子比他们想象的要复杂得多。

立即联系深圳警方，请求协查海天贸易公司的详细情况。马志强做出决定，同时，向省厅汇报这个发现，申请启动跨区域协作机制。

叶子立即开始联系相关部门。

深圳市公安局经侦支队，9月19日下午2:30

深圳方面对江城警方的协查请求非常重视。经侦支队长陈建华亲自接待了马志强一行三人。

马队长，你们带来的这个案子确实很严重。陈建华指着桌上的资料，海天贸易公司我们已经关注很久了。

马志强有些意外，你们早就发现了？

是的。去年年底，我们接到举报，说这家公司有洗钱嫌疑。陈建华翻开一份档案，经过半年多的跟踪调查，我们发现它确实是一个大型洗钱网络的节点之一。

能详细说说吗？

海天贸易公司表面上做进出口贸易，实际上是为全国各地的房地产黑恶势力提供洗钱服务。陈建华指着一张关系图，他们的客户遍布十几个省市，涉及的违法资金超过五十亿元。

马志强仔细查看着关系图，发现其中不少公司他都听说过，都是在一些暴力拆迁项目中臭名昭着的企业。

那你们为什么一直没有采取行动？刘国强问道。

证据不足。陈建华叹了口气，这些空壳公司的操作手法很隐蔽，很难找到直接的犯罪证据。而且，我们怀疑背后还有更大的保护伞。

保护伞？

是的。能够在全国范围内建立如此庞大的洗钱网络，没有政府内部人员的配合是不可能的。陈建华压低声音，我们怀疑，可能涉及某些高级别官员。

这句话让在场的三个人都感到了压力。如果真的涉及到高级别官员，那么这个案子的复杂程度将超出他们的想象。

那你们下一步打算怎么办？叶子问道。

我们正在申请上级批准，准备进行一次大规模的收网行动。陈建华看了看时间，不过，你们的到来倒是给了我们一个机会。

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